金融文化参讯-吉林(邢丹丹)2月16日,珲春农商银行召开会议,部署2023年反洗钱重点工作。会上分析了目前各业务条线反洗钱工作中存在的问题,对下一步工作进行部署。
一是强化自查自纠,夯实业务基础。针对近两年来监管部门监督检查发现的问题,举一反三,认真剖析问题成因,及时开展自查及问题整改工作。
二是加强客户身份识别,做好信息登记。加大对账户、贷款、商户、批量开卡等重点业务的监督管理及规范整治,确保信息登记正确、资料留存完整、持续识别合规。
三是提高重视,明确责任。明确反洗钱牵头部门、相关业务部室应当承担反洗钱和反恐怖融资风险管理的实施责任,确保其充分获取履职所需的权限,形成综合协调、齐抓共管的良好机制。
该行主管行长、各业务部室负责人及反洗钱业务人员参加了会议编辑:陈静
审核:叶子
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