近期,全国多地仍疫情肆虐,病毒横行,受疫情影响给反洗钱工作带来带来了较大的阻力。尽管如此,吉林东辽联社在特殊时期仍贯彻落实中国人民银行对反洗钱工作的总体要求,积极应对,统筹开展各项工作,保障业务稳健运行。
疫情防控初期,东辽联社快速反应,成立疫情防控领导小组,制定反洗钱疫情常态化工作。一是通过现场办公与居家办公相结合的方式,有序开展反洗钱日常工作。加强反洗钱工作管理和指导,疫情期间能充分做到“反洗钱工作总体不停摆、基本要求不降低”的原则,攻坚克难,积极应对。二是充分发挥职能,加大涉疫诈骗可疑资金的监测。密切关注假借慈善团体或捐款等名义,进行资金转移或诈骗等违法犯罪的异常资金交易。三是积极开展反洗钱线上宣传模式,拓宽宣传渠道,丰富宣传内容。有东辽联社员工自编自演以非法出租出售银行卡题材的情景剧;有以防范电信网络诈骗为主题的演示文稿等等。风趣幽默的语言、绘声绘色的演讲,别具一格的宣传方式,借助“微信”“抖音”等自媒体平台进行网络宣传,成为疫情之下东辽联社反洗钱宣传的亮点。
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