加强顶层设计，压实反洗钱工作职责。一是完善反洗钱组织架构。及时成立反洗钱工作领导小组，明确反洗钱工作责任部门和具体承办人以及各级人员的岗位职责，形成了层层有人抓、事事有落实的架构体系。二是健全反洗钱制度建设。一方面持续完善内控制度建设，制定反洗钱管理办法、业务实施细则、考核奖励办法等，构建完备的制度体系；另一方面将反洗钱工作纳入全面风险管理体系，贯穿于业务各环节，并突出联动协作，打破部门及条线壁垒，形成合力。三是加强反洗钱监督问责机制。由合规风险部定期检查各业务部门反洗钱工作开展情况，针对发现的问题，责令限时整改，并根据考核办法落实奖惩。通过严格的问责机制，促进反洗钱各项工作落实落地。

扎实筑基铺路，筑牢反洗钱工作基础。为推进反洗钱工作扎实有序开展，该联社高度重视客户身份识别、可疑交易两项工作，并通过上下联动、系统管控等方式做实做细。一是做好新建客户的初次识别工作。严格遵循“了解你的客户”原则，认真核实客户的真实背景和开户用途，落实客户开户要素的完整性。二是做好存量客户的持续识别工作，持续落实信息缺失补录、证件过期更新等工作，保证客户资料的完整性、有效性、真实性。利用好信息识别系统，针对系统提示的可疑交易，认真开展调查并积极上报。四是提高客户风险评级工作质效，坚持定期或不定期开展客户尽职调查工作，针对高风险对公客户，采取针对性措施，切实防范洗钱风险。