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农发行四川岳池县支行“三面紧抓”强化金融反洗钱工作质效
作者:张清源 发布时间:2024-09-13 阅读:520次

金融文化参讯—四川(张清源)今年以来,农发行岳池县支行全行上下积极开展反洗钱工作,反洗钱领导小组、反洗钱牵头部门和反洗钱岗位人员多层次联动,压实责任。通过“三面紧抓”,有效提高了支行反洗钱工作水平,取得了良好效果。


一是“指挥棒”在前,紧抓反洗钱全局统筹、领导组织工作。定期召开了反洗钱领导小组会议,总结当期工作重点,分析反洗钱工作薄弱点,讨论金融反洗钱最新形势。制定了2024年反洗钱工作计划,明确了全年工作重点。建立了支行行长负责抓、分管行长专项抓、客户部门具体抓、综合柜面协同抓、“三合一”专员监督抓的反洗钱四方共抓机制。


二是全面培训,紧抓夯实反洗钱管理基础。支行组织开展了反洗钱专题培训,汇总阅习了各项反洗钱提示、反洗钱政策解读,并针对我行业务特征,解读了上级行制度及系统操作要点等业务技能,重点讲解了支行反洗钱工作管控薄弱点,确保支行反洗钱岗位人员的反洗钱知识储备,为反洗钱工作风险的长效压控提供内生动力。


三是以查促学,紧抓反洗钱业务风险排查、评估和防控。支行针对自2023年来,发生过业务往来应纳入反洗钱工作管理的业务对象,组织开展了专项摸排自查。从新客户、存量客户两个维度回溯排查,重点检查反洗钱客户身份识别、尽职调查、资料收集、前期非现场监测通报及现场检查发现问题整改等情况,并将排查结果及问题形成台账管理,定责整改,限期整改,定期回头看,真正把风险摸清、问题找准、整改做实,确保经得起监管部门和上级行检验。  

编辑:刘天骄

审核:叶子

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金融作家芳草地
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