本次培训涵盖制度学习、业务操作、工作部署三方面内容。培训过程中，该行风险管理部/内控合规部主要负责人对反洗钱相关制度文件进行了领学解读，通报了近期反洗钱非现场检查发现的问题及整改情况，并要求各县支行举一反三，以问题为导向，切实提高工作质效。辖内杜蒙县支行“三合一”专员结合日常反洗钱监督工作，从反洗钱内控机制建设、客户身份识别、受益所有人及实际控制人识别、客户洗钱等级评定、可疑交易排除、客户身份及交易记录保存和日常监督检查中发现的易错点等7个方面对反洗钱基层行业务操作进行讲解。该行分管行长总结前期反洗钱工作成效和不足，部署下一阶段工作，提出“问题导向强化整改、目标导向提高质效、结果导向精准考核”的总体工作要求。