金融文化参讯—江苏（李成方）为进一步提高全行反洗钱业务人员履职水平，提升防范洗钱风险能力，近期，农发行宿迁市分行根据人行反洗钱监管要求，采取多项措施推进反洗钱工作。

一是领导重视，会议推进。市分行“一把手”行长组织召集反洗钱领导小组成员部门专题会议，压实主体责任，强化履职尽责意识，全面梳理自身及本条线反洗钱业务的相关风险点，勠力同心做好反洗钱工作。二是制定方案，深入排查。首先是市分行围绕客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告、风险等级评定等方面下发了《反洗钱自查工作提示》，要求县支行在规定时间内开展自查；然后市分行组织辖内“三合一”专员等业务骨干对辖内机构开展巡回检查。三是组织培训，加强辅导。邀请反洗钱业务骨干讲解反洗钱日常工作中的各个薄弱环节，现场解答反洗钱开展过程中的困点难点；邀请市人民银行反洗钱专家讲授当前反洗钱总体形势、反洗钱监管导向及机构如何加强反洗钱风险管理等情况，让全体员工对反洗钱工作有了更深的认识。四是抽查督导，通报问责。将反洗钱检查发现的问题责任到人，对其违规积分，适当处以经济处罚，对于工作推进不力、问题查改不认真、走过场的，市行行领导约谈相关支行、部门主要负责人。