金融文化参讯—江苏(徐磊)为了更好履行金融机构反洗钱义务,切实维护金融秩序稳定和金融生态安全,农发行宜兴市支行常态化开展反洗钱教育培训,着力提升全行反洗钱业务能力。
组织反洗钱业务制度学习。该行反洗钱主管部门高度重视反洗钱业务理论框架建设,注重反洗钱实务相关制度学习,不定期组织学习反洗钱和反恐怖融资管理办法、客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法、反洗钱尽职调查指引等制度文件,不断更新反洗钱业务知识架构,牢固把握洗钱风险点和洗钱行为特征,为开展客户尽职调查和反洗钱监测工作奠定坚实基础。
不定期开展反洗钱业务培训。该行精选培训主题,精心准备培训课件,通过政策制度PPT演示、反洗钱案例研讨等方式,引导全行员工关注反洗钱工作,不断将反洗钱责任意识融入本职工作。
定期开展反洗钱业务测试。该行按季组织全行反洗钱业务测试,测试面向最新反洗钱监管要求和农发行最新反洗钱业务制度规定,旨在检验员工反洗钱业务能力,巩固日常反洗钱业务学习成果。
定期撰写反洗钱工作研究课题。每年定期向无锡市金融监管部门报送反洗钱研究课题材料,先后报送《网银环境下防范洗钱风险的措施研究》、《农发行加强型客户尽职调查措施研究》等调研文章,积极参与反洗钱监管措施方向研讨。
编辑:刘天骄
审核:叶子
点赞: +1 0次