会议强调,一是形势严峻,务必高度重视。近年来,洗钱诈骗活动比较猖獗,金融机构被置于反洗钱工作的核心地位,各级行尤其是行领导务必从保护消费者权益、投资者利益,防范犯罪行为发生;要从防范金融风险和法律风险,维护农发行声誉,维护经济安全和社会稳定的高度认识反洗钱工作的重要性,切实把反洗钱工作坚决有力地抓起来。二是履行义务,务必尽心尽责。要高度重视客户尽职调查工作,遵循“了解你的客户”原则, 落实勤勉尽责的要求,准确把握、有效执行客户尽职调查相关制度规定,切实提高客户尽职调查的有效性:要将客户尽职调查与账户异常交易分析有效贯通,强化日常交易数据的监测。营业柜面人员监测到异常账户和可疑交易时,要当机立断第一时间对账户采取必要的防控措施。三是任务艰巨,务必压实责任。各级行、 各部门都要将反洗钱作为份内之事,切实承担起责任,各司其职落实要求,形成齐抓共管的良好局面;要树立正确的发展观、业绩观,不能只谈效益,不顾风险、不讲合规,对屡教不改、屡查屡犯问题,一律严肃问责,从重处理。
编辑:刘天骄
审核:玉丹
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