金融文化参讯—江苏(周韵)近期,农发行无锡市分行接受省分行检查组对2023年以来的反洗钱工作情况的检查辅导。检查组集中查阅了客户尽职调查资料、客户风险等级评定、反洗钱宣传培训资料、账户开销户情况、受益人台账等一系列资料,通过与业务系统的对比,对上述材料进行了全面、详尽的核查。
农发行无锡市分行反洗钱条线相关人员认真准备,检查组对无锡市分行的反洗钱管理工作给予充分肯定,同时指出了存在的问题,无锡市分行立行立改,确保整改落实取得实在成效。省分行反洗钱检查组通过现场辅导,对该行反洗钱管理工作提出了宝贵的意见,为今后反洗钱工作深入开展点出了重点、指明了方向。
编辑:刘天骄
审核:玉丹
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