金融文化参讯-吉林（李春迪）为推动反洗钱和电信网络诈骗打击治理工作的走深走实，吉林通榆农商银行不断完善本单位反洗钱、反诈骗工作制度和方案，压实风险管理主体责任，上下联动，内教外宣，深耕反诈骗的金融主阵地。年初以来，吉林通榆农商银行共开展反洗钱、反诈骗宣传活动5次，发放宣传资料3万份，受众人数达5万人次，成功上报反洗钱案例20起，挽回客户资金损失60余万元。

近日，吉林通榆农商银行第三分理处成功协助县公安局经侦大队破获了一起电信诈骗案，在执行反洗钱监管政策时，发现嫌疑人葛某由于银行卡资金流入和走向出现严重异常，触碰到了反洗钱风险点，在多次筛查、甄别后确定其存在洗钱行为，立即向监管平台上报了可疑案例，并将其账户进行了手工止付，在葛某来到网点询问银行卡状态异常时，及时联系当地公安机关，在公安机关的雷霆出击下，葛某承认其诈骗行为并承担了相应的法律责任。此次合力打击犯罪行动，真正践行了警银联动，筑牢了专业的“反诈联盟”。