近日，为了有效应对国际国内错综复杂的反洗钱形势，进一步筑牢我省洗钱违法犯罪风险防控网，推动金融机构提高反洗钱工作的履职能力和水平，维护金融秩序稳定，促进全社会高质量发展，江苏省金融业联合会所属江苏金融研训院在南京举办了一期“反洗钱风险评估案例分析”培训班，对60多家省内的国有商业银行、股份制商业银行、外资商业银行、城市商业银行、农村商业银行、村镇银行等金融机构的110余名员工开展了反洗钱业务培训。

培训班专门邀请了业内资深的反洗钱专家和业务高手，就金融机构客户尽职调查、新业务、新产品、新服务的洗钱风险评估、反洗钱风险等级管理、可疑交易案例甄别技巧等反洗钱业务的实务操作内容进行了详尽的讲解和经验分享，课间还与培训学员进行了交流和释疑。一些参加培训的金融机构员工表示，有些课程听后有耳目一新和豁然开朗之感，将对所在机构的反洗钱业务工作有一个较大的推进和提高。

培训期间，江苏省金融业联合会名誉理事长、江苏省政府原副秘书长徐立等领导专门看望了培训班全体学员，希望江苏金融研训院充分发挥平台和服务国家、服务社会、服务行业、服务群众的作用，通过提高金融机构的反洗钱把关守口能力和水平，来防止广大人民群众受骗上当，保护老百姓“钱袋子”的安全。