山西寿阳农商银行组织开展反洗钱宣传“百日活动”和反洗钱业务专项培训工作
作者：冀玉琪
发布时间：2023-09-28
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金融文化参讯—（山西）为进一步夯实反洗钱工作基础管理水平，提升反洗钱工作质效，9月26日，寿阳农商银行开展了反洗钱宣传“百日活动”与反洗钱业务专项培训工作，各网点、部室反洗钱岗位人员参加培训。
培训开始前，党委委员原世华指出，此次培训既是落实监管部门和省联社关于反洗钱工作的重要部署要求，也是总行按照年度工作计划开展反洗钱工作的重要内容。他强调，一是思想要高度重视，要持续深入贯彻落实党中央关于强化金融安全保障体系建设工作的系列安排，强化反洗钱工作要求，坚决做到慎之又慎，规范操作。二是学习要认真细致，要严格遵守培训纪律，结合当前工作实际，认真听讲学习，加强交流沟通，切实掌握培训内容，并充分利用晨夕会、例会时间组织全员开展二次培训，确保全员参训，全面掌握，学以致用。三是工作要严谨履职，开展各项业务时，务必严格履行“客户身份识别”义务，加强反洗钱工作管理，严格按照监管要求和制度流程开展客户尽职调查，完善高风险客户调查和管控措施，发现问题立行立改，确保反洗钱工作走实走深。
在培训中，合规管理部就客户尽职调查、异常交易、历年监管检查、反洗钱宣传、受益人识别、防范电信诈骗等方面开展重点讲解，以日常工作中易发生的问题为切入点，选取典型案例，详细讲解相关制度和实际操作中遇到的问题，具有很强的针对性、实用性和操作性。
下一步，寿阳农商银行将以此次活动为契机，常态化进行反洗钱典型案例宣传和反洗钱业务专项培训，不间断在公众号发布各类洗钱典型案例，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，普及反洗钱知识，进一步提高社会公众的遵纪守法意识和履行反洗钱义务的自觉性，切实推动反洗钱宣传工作常态化、长效化，不断提升反洗钱工作质效。
