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吉林和龙农商银行:协助公安机关 破获网络赌博、洗钱案件
作者:张晓婷 姚慧卿 发布时间:2022-06-22 阅读:765次


近日,吉林省和龙市公安局将一面写有“警银联手防赌诈,护航金融保平安”的锦旗送到吉林和龙农商银行,感谢该行协助公安机关成功破获一起网络赌博、洗钱案件,并成功抓获三名涉嫌网络赌博及电信诈骗的犯罪嫌疑人。


年初以来,该行深入贯彻落实反洗钱工作理念,积极健全完善洗钱风险管理体系,不断强化员工反洗钱业务能力,并通过以上举措使得该行反洗钱工作的有效性稳步增强。


2022年3月,该行工作人员在反洗钱自主监测系统数据报送中发现一个私人账户存在交易流水异常的现象,这一发现引起了工作人员高度重视。经观察,发现该账户短期内资金分散转入并频繁转出,涉及金额总计200余万元。排查后发现转账金额与客户身份明显不符,疑似网络犯罪活动的洗钱行为。该行第一时间整理相关资料并将线索移交至当地公安机关,经公安机关侦查后迅速破案,最终将涉嫌网络赌博洗钱团伙缉拿归案。

通过此举,和龙农商银行切实在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险、保护老百姓“钱袋子”等方面发挥了积极作用,同时也得到公安机关高度认可与赞扬。




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金融作家芳草地
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