金融文化参讯-吉林（张薇）为深入推进内控合规工程建设，夯实合规管理工作基础，吉林和龙农商银行积极贯彻落实吉林省农信联社相关工作要求，不断增强内控合规管理意识，通过“三举措”构筑风险防控的“防火墙”。

一是完善“制度库”建设。按照吉林省农信联社《制度库系统上线指导方案》工作要求，该行结合制度内容的适用范围和效力层级，对现行规章制度展开全面梳理，共梳理入库制度548条，内容涉及信贷类、会计结算类、电子银行类、合规类等多个类别，为常态化开展“废、改、立”工作打下坚实基础。通过不断完善内控制度体系，堵塞制度问题漏洞，优化业务流程，规范行为操守，提升风险管控能力，实现规章制度规范化管理和在线警示教育学习。

二是加强业务档案管理。为实现信贷业务档案“资料完整、装订规范、安全保管、调阅合规”的目标，该行结合档案管理实际，开展信贷业务档案规范管理排查工作，成立专项排查工作领导小组，针对档案总体管理、分类管理、收集建档、档案移交、档案借阅及库房管理进行全面排查，并对发现的问题进行及时整改。进一步规范信贷业务档案管理，加强内控风险防范。